A.在業(yè)務流程中，通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經向相關部門負責人或本機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B.法人行社按照監(jiān)管部門或行管部門的部署，在組織開展全面檢查或專項檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經機構負責人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務流程或工作部門的負責人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經向本機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.監(jiān)管部門在飛行檢查中發(fā)現(xiàn)案件線索的