多項選擇題下面那些是屬于2017年7月1日以后（含當日）在建設銀行首次開立賬戶豁免盡職調查對象，以下哪些屬于不豁免的（）

A.持戶口薄辦理開戶的未成年人
B.持有效居民身份證辦理開戶的境內中國個人居民
C.持有效港澳臺通行證辦理開戶的個人非居民
D.持我國軍人（武裝警察）身份證件的軍人（武裝警察）


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪項產品在滿足相關監(jiān)管要求下可使用人民幣辦理（）

A.TT匯款
B.出口托收
C.進口開證
D.國外保函

2.多項選擇題以下哪項屬于跨境人民幣業(yè)務范疇（）

A.境內個人收到境外匯入的人民幣匯款
B.國內出口企業(yè)收到進口商以人民幣形式支付的貨款
C.境內企業(yè)向境內員工以人民幣形式支付工資
D.企業(yè)在境外借款后以人民幣形式匯入國內

3.多項選擇題以下關于申報主體說法正確的是（）

A.境內居民通過境內銀行從境外收到的款項和對境外支付的款項，由境內居民進行國際收支統(tǒng)計申報
B.境內居民通過境內銀行與境內非居民之間發(fā)生的收付款，由境內居民進行國際收支統(tǒng)計申報
C.境內居民通過境內銀行與境內非居民之間發(fā)生的收付款，由境內非居民進行國際收支統(tǒng)計申報
D.境內居民通過境內銀行與境內非居民之間發(fā)生的收付款，境內居民和境內非居民均需進行國際收支統(tǒng)計申報

4.多項選擇題國際收支申報的范圍包括（）

A.境內居民和境內非居民通過境內銀行從境外收到的款項和對境外支付的款項
B.境內居民通過境內銀行與境內非居民之間發(fā)生的收付款
C.由于匯路原因引起的跨境收支
D.外幣現(xiàn)鈔存取

5.多項選擇題境內企業(yè)作為國外保函業(yè)務被擔保人，需具備以下（）條件

A.企業(yè)有可借用外債規(guī)模
B.企業(yè)外債規(guī)模不低于建設銀行融資性對外擔保額
C.企業(yè)外債規(guī)模高于建設銀行融資性對外擔保額
D.企業(yè)具有自有外匯資金