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對境內(nèi)外聯(lián)動業(yè)務(wù),應(yīng)認(rèn)真做好客戶盡職調(diào)查,不得將高風(fēng)險客戶轉(zhuǎn)介給境外機構(gòu)。
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判斷題
從事非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),往往涉及設(shè)立空殼公司、偽造貿(mào)易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。
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為了給客戶提供方便,可以用網(wǎng)點聯(lián)系方式和地址充當(dāng)客戶聯(lián)系方式和地址。
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