多項選擇題

反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分管理應(yīng)遵循（）原則

A.審慎性原則
B.持續(xù)性原則
C.保密性原則
D.分級管理原則

你可能感興趣的試題

各類對賬單的發(fā)出率及勾兌率必須達(dá)到（），銀企調(diào)節(jié)表收回率必須達(dá)到（），內(nèi)部往來及同業(yè)往來調(diào)節(jié)表收回率必須達(dá)到（）。

答案： 100%；95%；100%

多項選擇題

對賬管理實行（）的原則

A.專人負(fù)責(zé)
B.交叉核對
C.專人保管
D.雙人制約