A.客戶的一切經(jīng)營活動應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
B.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易，防范風險
C.擁有合法經(jīng)營資格，內(nèi)部管理規(guī)范、財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況良好
D.能夠配合中信銀行提供真實的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀聯(lián)標識的借記卡
B.銀聯(lián)標識的貸記卡
C.銀聯(lián)單位結(jié)算卡
D.單位銀行結(jié)算賬戶
A.擁有合法經(jīng)營資格，內(nèi)部管理規(guī)范、財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況良好
B.客戶的一切經(jīng)營活動應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
C.提供所有的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
D.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易，防范風險
A.保險理賠
B.賭博及博彩類
C.出售違禁藥品
D.軍火彈藥
A.交易銀行部
B.公司銀行部
C.運營管理部
D.合規(guī)管理部門
A.銀聯(lián)
B.反洗錢
C.中信銀行
D.人民銀行
最新試題
電子商業(yè)匯票直貼業(yè)務(wù)指持票人（貼現(xiàn)申請人）為了取得資金，將其合法持有的、尚未到期的電子商業(yè)匯票向中信銀行（貼現(xiàn)人）轉(zhuǎn)讓的票據(jù)行為。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，可以入池的票據(jù)包括（）。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)（）通過中信銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶票據(jù)池可用授信額度的使用情況，嚴格按照業(yè)務(wù)規(guī)定辦理解除質(zhì)押、回款保證金轉(zhuǎn)出等手續(xù)。
經(jīng)辦機構(gòu)開展票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，應(yīng)按照中信銀行對公授信業(yè)務(wù)統(tǒng)一要求發(fā)起（）額度申請。
電子商業(yè)匯票系統(tǒng)運營者以（）為計費周期對電子商業(yè)匯票系統(tǒng)參與者按報文筆數(shù)計費，每月下發(fā)計費報文。
集團票據(jù)池業(yè)務(wù)在合作協(xié)議中應(yīng)指定出質(zhì)人名單和額度使用人名單。（）應(yīng)分別與中信銀行簽訂《票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)最高額票據(jù)質(zhì)押合同》。
貼現(xiàn)申請人通過他行或財務(wù)公司電子渠道向中信銀行發(fā)起貼現(xiàn)申請，需要事先在中信銀行開立賬戶。
中信銀行公司電子銀行渠道包括公司（）。
按照電子商業(yè)匯票系統(tǒng)（ECDS）業(yè)務(wù)參與者類別，通過中信銀行系統(tǒng)進行電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)操作的客戶分為（）
集團票據(jù)池業(yè)務(wù)可開展低信用風險票據(jù)業(yè)務(wù)，也可開展一般風險票據(jù)業(yè)務(wù)。