單項選擇題在辦理個人個人貴金屬代理業(yè)務過程中,若發(fā)現(xiàn)客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應及時向()報告,并做好對業(yè)務產(chǎn)品的洗錢風險評估和風險控制工作。

A.營運部
B.合規(guī)部
C.人民銀行
D.業(yè)務處理中心


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1.單項選擇題辦理個人賬戶法律續(xù)凍業(yè)務,通過“客戶服務-查凍掛扣密-個人賬戶-分行”路徑進行解凍處理,業(yè)務類型選擇()。

A.08-個人賬戶法律凍結續(xù)凍
B.07-個人賬戶法律凍結
C.10-個人賬戶法律凍結扣劃
D.09-個人賬戶法律凍結解凍

2.單項選擇題經(jīng)辦人員在辦理個人賬戶法律凍結業(yè)務時,應當審核執(zhí)法人員的身份,并認真審核證件及法律文書,以下證明文件為非必要的是()

A.有權機關執(zhí)法人員的工作證件
B.有權機關執(zhí)法人員的身份證件
C.有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的協(xié)助凍結、扣劃存款通知書
D.人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書等生效法律文書或決定書

4.單項選擇題托收承付,開戶銀行必須認真審查拒絕付款理由,查驗合同。對于()款項的拒絕付款銀行不審查拒絕付款理由。

A.未按合同規(guī)定的到貨地址發(fā)貨的款項款
B.賒銷商品的款項
C.驗貨付款,經(jīng)查驗貨與合同規(guī)定或與發(fā)貨清單不符的款項
D.軍品款項

5.單項選擇題托收承付驗單付款的,承付期為3天,從哪日算起()。

A.從運輸部門向付款人發(fā)出承付通知的次日
B.從運輸部門向付款人發(fā)出承付通知的當日
C.付款人開戶銀行發(fā)出承付通知的次日
D.付款人開戶銀行發(fā)出承付通知的當日

最新試題

根據(jù)做好質押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項選擇題

對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構代碼證時,注明清分為()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。

題型:單項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

市內各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的,應提前()向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。

題型:單項選擇題

單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應填寫并簽署()。

題型:單項選擇題

個人信息相關資料,需進行()保管。

題型:單項選擇題