A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風險等級評定標準認定的高或較高風險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認定的從事較高風險行業(yè)的客戶
B.異常行為風險賬戶。異常行為風險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認定為具有較高風險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調查工作的責任部門認為需加強盡職調查的其他情形
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A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營狀態(tài)
D.業(yè)務意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識別
A.實地調查
B.網(wǎng)絡查詢
C.資料調閱
D.遠程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配
A.賬戶開立：開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
B.賬戶變更：變更賬戶名稱、單位法定代表人（負責人）、賬戶證明文件、授權代理人、注冊地址、聯(lián)系人員和預留印鑒等信息
C.賬戶銷戶：注銷基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
D.不動戶（含長期不動戶和新開戶不動戶）轉正常賬戶（銷戶情況除外）
E.無法通過批件或證明等監(jiān)管審核文書確認開戶真實意愿的預算單位或軍隊賬戶
A.全面調查
B.獨立審核
C.審慎有效
D.信息保密
A.客戶登錄門戶網(wǎng)站，通過“企業(yè)業(yè)務-在線業(yè)務申請-上門服務客戶申請”路徑發(fā)起
B.客戶通過登錄企業(yè)手機銀行，通過“企業(yè)業(yè)務-在線業(yè)務申請-上門服務客戶申請”路徑發(fā)起
C.柜面人員通過登錄531系統(tǒng)，通過“客戶服務-簽約-對公購物車-總行一”路徑發(fā)起
D.由客戶經(jīng)理登錄手持終端，通過“業(yè)務辦理-上門服務-申請”路徑發(fā)起
最新試題
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”，并將結果通知雙方。
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
辦理匯出匯款時，業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為：貨物貿易（）、服務貿易（）、個人匯款（）。
護照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為（）。
根據(jù)做好質押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財務通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對用戶層。
申請解除渠道鎖定密碼應填寫（）。
各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數(shù)的，應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調整日前（）日完成參數(shù)維護。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程：長按開機鍵3秒，輸入激活碼，設置智慧網(wǎng)盾（）位開機密碼。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務，假幣冠字號欄位可輸入（）位。