多項選擇題Z在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理扣劃時,應(yīng)注意審核有權(quán)機關(guān)指定的扣劃款項轉(zhuǎn)入賬戶應(yīng)為(),以下說法正確的是:

A.有權(quán)機關(guān)以自己名稱開立的、用于存入扣劃款賬的專用賬戶。
B.財政部門為有權(quán)機關(guān)開立的、用于存放扣劃款賬的專用賬戶。
C.其它賬戶。
D.以上都對。


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2.多項選擇題Z在協(xié)助辦理個人存款賬戶凍結(jié)、解凍的執(zhí)行過程中,如遇特殊情況,應(yīng)及時咨詢()。

A.分行運營管理部門
B.分行法律事務(wù)部門
C.分行個人金融部門
D.分行合規(guī)部門

3.多項選擇題X協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作應(yīng)當(dāng)遵循()的原則

A.依法合規(guī)
B.為客戶保密
C.不損害客戶合法權(quán)益
D.控制風(fēng)險

4.多項選擇題Z在辦理協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)的操作中,()上的簽章內(nèi)容應(yīng)為營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)(公)章,以及指定人員簽章。

A.《查詢存款通知書》
B.《凍結(jié)、解除凍結(jié)存款通知書》
C.《扣劃存款通知書》
D.《控制存款通知書》

5.多項選擇題Y以下()機關(guān)有權(quán)對個人存款賬戶要求凍結(jié)

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機關(guān)

最新試題

大額存單單位投資起點金額是()

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)通過線下驗印并注明核驗信息的,僅作為應(yīng)急處理,原則上此類業(yè)務(wù)操作應(yīng)由網(wǎng)點營業(yè)部經(jīng)理在驗印系統(tǒng)中復(fù)驗印,并加蓋()后方能上傳。

題型:單項選擇題

久懸款項掛賬超過()若仍未支取的款項可作為營業(yè)外收入入賬。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點的柜員憑證尾箱每()至少被營業(yè)網(wǎng)點分管運營行長(總經(jīng)理)檢查一次。

題型:單項選擇題

商旅套餐申請條件:須為浦發(fā)銀行客戶,16周歲(含)以上,70周歲(不含)以下,具有完全民事行為能力。同一客戶以()為準(zhǔn)在商旅套餐有效期限內(nèi),同一款套餐最多只能享有一份。

題型:單項選擇題

用印單位業(yè)務(wù)主管應(yīng)每()對印章使用保管情況進(jìn)行一次自查。

題型:單項選擇題

集中開展關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強銀行卡風(fēng)險管理的通知》文件宣傳,重點解讀文件、新規(guī)事項,包括個人賬戶分類管理、賬戶實名制要求、賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)限制措施、涉案相關(guān)賬戶處置方法、賬戶買賣行為處罰規(guī)定等為第()階段工作。

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對于散頁打印的合同,由()加蓋騎縫章。

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中文辦詢證函收費金額為()

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