多項選擇題客戶身份識別完整的流程包括（）。

A.了解
B.核對
C.登記
D.留存


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1.多項選擇題禁止將具有下列情形的企業(yè)作為市場化債轉(zhuǎn)股對象（）。

A.扭虧無望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”；
B.有惡意逃廢債行為的企業(yè)；
C.債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)；
D.有可能助長過剩產(chǎn)能擴張和增加庫存的企業(yè)。

2.多項選擇題進行數(shù)據(jù)治理工作，需要（）。

A.高層領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持
B.各部門的協(xié)同與配合
C.職能集中化的專業(yè)數(shù)據(jù)治理團隊
D.建立良好的數(shù)據(jù)管控流程

3.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循合法、合理、必要原則，按照法律法規(guī)要求和業(yè)務(wù)需要收集個人金融信息，不得有哪些行為（）。

A.不得收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息
B.不得采取不正當(dāng)方式收集信息
C.不得非法存儲個人金融信息

4.多項選擇題金融機構(gòu)及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)對業(yè)務(wù)過程中知悉的個人金融信息予以保密，不得有哪些行為（）。

A.不得非法復(fù)制
B.不得非法存儲
C.不得非法使用
D.不得向他人出售或者以其他非法形式泄露個人金融信息

5.多項選擇題今年的制度建設(shè)將在哪些方面上下功夫（）。

A.擴大制度覆蓋面
B.提高制度的適應(yīng)性
C.提高制度的及時性
D.提高制度的執(zhí)行力