多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作的相關(guān)要求,并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢工作需要,可對境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括()、()、()等在內(nèi)的必要的洗錢風(fēng)險控制措施。

A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易

微信掃碼免費(fèi)搜題