多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作的相關(guān)要求，并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢工作需要，可對境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括（）、（）、（）等在內(nèi)的必要的洗錢風(fēng)險控制措施。

A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易

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多項(xiàng)選擇題

鑒于跨境匯款業(yè)務(wù)的特殊性，金融機(jī)構(gòu)不僅應(yīng)嚴(yán)格遵守國內(nèi)反洗錢規(guī)定，而且應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢國際通行標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)（）、（）、執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁等方面的監(jiān)管要求。

A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性

多項(xiàng)選擇題

非面對面金融業(yè)務(wù)包括（）。

A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端