判斷題

反洗錢和反恐怖融資領域中的有效性指的是金融體系和實體經濟降低洗錢、恐怖融資風險和威脅的程度。

答案：錯誤

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在配合對某可疑交易主體開展調查過程中，證券期貨業(yè)金融機構可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。

答案：錯誤

根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準確、完整、真實”八字來概括。

答案：錯誤