單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全（）制度。

A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

單項選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險分類是一項（）義務(wù)。

A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)