首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
多項選擇題
對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人,金融機構應當了解以下哪些信息,加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。()
A.資金來源
B.資金用途
C.經濟狀況
D.經營狀況
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
多項選擇題
縱觀反洗錢發(fā)展的歷程,反洗錢工作范疇從傳統(tǒng)的反洗錢領域拓展到以下哪些領域()
A.反恐怖融資
B.打擊毒品犯罪
C.反擴散融資
D.打擊與稅務犯罪有關的洗錢
點擊查看答案
手機看題
判斷題
各省級分公司是轄內重大洗錢案件應急處理的負責單位,省級分公司反洗錢領導小組負責領導、指揮、重大洗錢案件處理工作,省級分公司反洗錢工作組負責協(xié)調重大洗錢案件。
答案:
錯誤
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題