A.損壞
B.仿冒
C.作廢
D.克隆
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A.遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）的原則
B.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿
C.負責向客戶介紹所辦理業(yè)務的相關(guān)情況，提示業(yè)務風險，確保客戶業(yè)務辦理的真實意愿，并指導、協(xié)助客戶完成業(yè)務辦理
D.認真審核并記錄存款人的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務。
A.網(wǎng)點內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點柜員
D.網(wǎng)點運營經(jīng)理
A.在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)
B.有完善的防火、防水、防盜等安保措施
C.嚴禁將有價單證及重要空白憑證隨意存放，或是與其他憑證一同混放。
A.半年
B.年
C.永久
D.十五年
A.應及時在系統(tǒng)進行銷號處理，并將作廢重要空白憑證剪角（剪角要求按第十七條要求執(zhí)行）蓋“作廢”戳記后上繳本*網(wǎng)點庫
B.庫管員需按憑證種類分類登記《有價單證/重要空白憑證作廢清單》一式二份，一份作當天傳票的附件，另一份隨作廢的重要空白憑證一同入庫保管
C.作廢的重要空白憑證要按清單登記順序分類排列，待一級總行運營管理部通知后統(tǒng)一上繳，由一級分行組織集中銷毀。
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘模瑧斠赃m當形式進行標識
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)