多項選擇題如果申請辦理資金存管賬戶的商戶CCS等級為“禁止類”，應（）。

A.正常受理
B.不予受理
C.進行加強型盡職調查
D.進行可疑交易報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務，須提供（）。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.有效身份證明文件
C.《中國農業(yè)銀行網絡商戶交易資金結算業(yè)務合作申請表》
D.開戶許可證

2.多項選擇題《實物貴金屬業(yè)務柜面作業(yè)規(guī)則》的公共查詢包括（）交易。

A.黃金企業(yè)查詢
B.黃金品種查詢
C.黃金規(guī)格查詢
D.大額優(yōu)惠查詢
E.VIP客戶優(yōu)惠級別查詢
F.黃金報價查詢
G.歷史報價查詢

3.多項選擇題可以撤銷的柜面實物貴金屬交易有（）。

A.“銷售”交易
B.“購回”交易
C.“訂單生成”交易
D.“提貨”交易

4.多項選擇題個人客戶可以在我*行柜面通過（）進行購買實物黃金。

A.現金
B.借記卡
C.存折
D.存單

5.多項選擇題破損金的處理方式為（）。

A.對于代理產品，一級分行應通過系統(tǒng)及時向總行提交調出申請，由企業(yè)及時調回
B.對于傳世之寶自營產品，一級分行應通過系統(tǒng)及時向總行提交破損金“再加工”或滯銷產品“置換”調撥申請，由企業(yè)調回重新加工
C.對于代理產品，一級分行應通過系統(tǒng)及時向總行提交破損金“再加工”或滯銷產品“置換”調撥申請，由企業(yè)調回重新加工
D.對于傳世之寶自營產品，一級分行應通過系統(tǒng)及時向總行提交調出申請，由企業(yè)及時調回