單項(xiàng)選擇題本*行的大額交易報(bào)告根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi),以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送。

A.2個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.7個(gè)


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人資金證明包括()

A.個(gè)人資金證明
B.個(gè)人貸款資信證明
C.存款證明
D.理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明

2.單項(xiàng)選擇題時(shí)段存款證明證明時(shí)段終止日超過(guò)證明開(kāi)立日(含),需對(duì)相應(yīng)存款止付至()

A.證明時(shí)段終止前一日
B.證明時(shí)段終止當(dāng)日
C.證明時(shí)段終止下一工作日
D.證明時(shí)段終止次日

4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明反映客戶在()委托本*行代為理財(cái)資金明細(xì)情況。

A.證明開(kāi)立日當(dāng)日
B.理財(cái)資金持有期間
C.理財(cái)資金到期前
D.證明開(kāi)立日之前

5.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)不能辦理個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)()

A.已被司法部門凍結(jié)止付
B.已用于質(zhì)押的存款或理財(cái)資金
C.以及存款或理財(cái)資金所有人死亡后,尚未按司法部門要求辦理繼承過(guò)戶手續(xù)的存款或理財(cái)資金

最新試題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬(wàn)元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn),二維碼信息包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。具體做法為()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補(bǔ)正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。

題型:判斷題

票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題