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多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)跨境業(yè)務(wù)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的（）工作，應(yīng)貫穿整個(gè)跨境業(yè)務(wù)流程，包括客戶背景調(diào)查、業(yè)務(wù)審核、持續(xù)監(jiān)控、信息資料留存及報(bào)告等。

A.識(shí)別
B.評(píng)估
C.監(jiān)測(cè)
D.控制

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

銀行辦理跨境業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局有關(guān)規(guī)定，按照規(guī)定和要求，以風(fēng)險(xiǎn)為本，切實(shí)履行“（）”職責(zé)，有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制跨境業(yè)務(wù)的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.了解你的產(chǎn)品
D.盡職審查

多項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極加強(qiáng)自評(píng)估相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)，建立并定期維護(hù)（），逐步實(shí)現(xiàn)通過(guò)系統(tǒng)準(zhǔn)確提取自評(píng)估所需的各類數(shù)據(jù)信息，提高自評(píng)估工作效能。

A.產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類清單
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單
C.金額范圍清單
D.客戶類型清單

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