你可能感興趣的試題

以下哪些內(nèi)容是董事會的反洗錢工作職責(zé)？（）

A.授權(quán)風(fēng)險管理委員會對公司洗錢風(fēng)險管理進行日常監(jiān)督，評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險管理職責(zé)并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計/檢查工作報告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險性問題，督促整改措施落實及問責(zé)

多項選擇題

公司反洗錢工作的目標是通過依法開展反洗錢工作，履行反洗錢各項義務(wù)，有效識別、防范洗錢風(fēng)險，健全反洗錢防控長效機制，確保洗錢風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)管理、合規(guī)管理有機融合，達到（）的目的。

A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B.維護金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪

高級管理層負責(zé)全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和優(yōu)化（）等方面的頂層設(shè)計，形成高效有序的反洗錢合規(guī)管理工作機制。

你可能感興趣的試題

以下哪些內(nèi)容是董事會的反洗錢工作職責(zé)？（）

高級管理層負責(zé)全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和優(yōu)化（）等方面的頂層設(shè)計，形成高效有序的反洗錢合規(guī)管理工作機制。

以下哪些內(nèi)容是董事會的反洗錢工作職責(zé)？（）