A.開戶申請書
B.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預先核準通知書》
C.單位開戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預留印鑒卡片
F.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
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A.臨時機構，出具駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同；外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準入證明
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
A.設立臨時機構，只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結算賬戶。
B.異地臨時經(jīng)營活動，只能在其臨時活動地開立一個臨時存款賬戶
C.注冊驗資（增資）。
A.設立臨時機構
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.增資驗資
A.基本存款賬戶是存款人因借款或其他結算需要開立的結算賬戶。
B.一般存款賬戶是存款人因辦理日常轉賬結算和現(xiàn)金收付需要開立的結算賬戶。
C.臨時存款賬戶是存款人因臨時需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的結算賬戶。）
D.專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的結算賬戶。
A.簽發(fā)人賬號
B.簽發(fā)日期
C.憑證號碼
D.金額
E.支付憑證種類
F.收款人賬號
最新試題
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限