A.董事會(huì) B.監(jiān)事會(huì) C.股東大會(huì) D.高級(jí)管理層
A.更為嚴(yán)格 B.更為寬松 C.適合自身 D.適應(yīng)我國法律規(guī)定
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對(duì)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)性的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)為本的原則,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反洗錢合規(guī)管理措施 C.金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中,應(yīng)進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并書面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 D.金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中,應(yīng)進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,可以不記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況