填空題

“一個規(guī)定，兩個辦法”要求金融機構(gòu)建立反洗錢的四項主要制度是（），大額交易報告制度，可疑交易報告制度和保存記錄制度。

答案： “了解客戶制度”

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“一個規(guī)定，兩個辦法”確立的金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則是（）、（）、（）。

答案：合法審慎原則；保密原則和與司法機關(guān)；行政機關(guān)全面合作原則

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確（）負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。

答案：專人