多項選擇題上海市金融機構應按()的展業(yè)三原則要求對賬戶資金流動進行相應的審核

A.了解業(yè)務
B.盡職調(diào)查
C.合規(guī)審核
D.了解客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)分賬核算業(yè)務實施細則(試行)》中所述區(qū)內(nèi)主體包括()

A.區(qū)內(nèi)機構
B.境外機構
C.區(qū)內(nèi)個人
D.區(qū)內(nèi)境外個人

2.多項選擇題區(qū)內(nèi)機構自由貿(mào)易賬戶可以以()開立

A.基本賬戶形式
B.一般賬戶形式
C.專用賬戶形式
D.臨時賬戶形式
E.不限賬戶形式

3.多項選擇題對公賬戶開戶最少要掃描以下哪些材料()

A.開戶申請表
B.組織結構代碼證
C.營業(yè)執(zhí)照
D.法人身份證
E.客戶信息補充表
F.賬戶管理協(xié)議

4.多項選擇題以下內(nèi)容哪些是“開戶資料接收”交易中可由柜員錄入的內(nèi)容()

A.戶名;
B.發(fā)證地區(qū);
C.法定代表人;
D.控股股東;
E.特殊標志賬戶;
F.行業(yè)類別;
G.客戶國籍。

5.多項選擇題以下哪些非上線行儲蓄存款業(yè)務可以在531系統(tǒng)中直接處理:()

A.活期賬戶開戶
B.零存整取開戶
C.卡活期開戶
D.整存整取開戶

最新試題

對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構代碼證時,注明清分為()。

題型:單項選擇題

個人信息相關資料,需進行()保管。

題型:單項選擇題

根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。

題型:單項選擇題

辦理匯出匯款時,業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應及時處理票據(jù)款項支付,針對提示付款當日()前未予以應答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”,并將結果通知雙方。

題型:單項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

通過企業(yè)網(wǎng)銀財務通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照()來簽訂的,該限額只針對用戶層。

題型:單項選擇題

為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題