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各行應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,妥善保管反洗錢紙質(zhì)文件及可疑交易資料,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。
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判斷題
對系統(tǒng)自動分類為高風(fēng)險等級的客戶,各分行應(yīng)逐一分析、確認(rèn)。
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判斷題
各分行應(yīng)至少每半年審核一次高風(fēng)險客戶的身份信息資料,及時更新客戶資料,確保高風(fēng)險等級客戶的身份信息真實、準(zhǔn)確和完整。
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