A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
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A.1000
B.10000
C.50000
D.500000
A.單位結(jié)算賬戶銷戶時(shí)，系統(tǒng)無法自動(dòng)檢查并同步撤銷企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.對于客戶交回作廢的企業(yè)數(shù)字證書，雙人核對后需要在《銷戶申請書》上簽章
C.申請銷戶的賬號(hào)開通集團(tuán)網(wǎng)銀的，會(huì)隨銷戶流程關(guān)閉
D.客戶在《銷戶申請書》上已填寫確認(rèn)需作廢的企業(yè)數(shù)字證書，在關(guān)閉賬戶時(shí)由系統(tǒng)同時(shí)完成企業(yè)數(shù)字證書的作廢處理
A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當(dāng)天21點(diǎn)前通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)點(diǎn)擊報(bào)送
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)完成復(fù)評點(diǎn)擊
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制。各支行必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
最新試題
客戶辦理公積金協(xié)議撤銷，應(yīng)提供以下哪些材料？（）
對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進(jìn)行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。
建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶。
單位定期存款換為存單后，運(yùn)營主管至少（）一次核對開戶證實(shí)書和登記簿是否相符。
對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時(shí)，支票收款人可填寫為（）
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運(yùn)營人員錄入空白銀行承兌匯票號(hào)碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
對于無相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
因業(yè)務(wù)需要，需對內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的，支行運(yùn)營提申請后，由分行運(yùn)營管理部進(jìn)行維護(hù)。
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。
請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務(wù)備案表？（）