單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)識別存量機構(gòu)賬戶持有人是否為消極非金融機構(gòu),通過現(xiàn)有客戶資料或者公開信息無法確認的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由機構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件,但其自被要求提供之日起()未能提供的,應(yīng)當(dāng)將其視為消極非金融機構(gòu)。

A.三十日內(nèi)
B.九十日內(nèi)
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前


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5.單項選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》自()起實施。

A.2017/6/30
B.2017/7/1
C.2017/12/31
D.2018/1/1

最新試題

營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證,應(yīng)先通過“憑證出入庫預(yù)約”交易進行預(yù)約,確定領(lǐng)取憑證的()。

題型:多項選擇題

機構(gòu)最后一名柜員簽退時,聯(lián)動機構(gòu)簽退及機構(gòu)未處理事項檢查,并按要求打印相關(guān)資料,核對無誤后進行機構(gòu)簽退。

題型:判斷題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型:判斷題

各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復(fù)核,一年不少于四次。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

題型:多項選擇題

遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。

題型:判斷題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。

題型:判斷題

收繳機構(gòu)應(yīng)對收繳的假幣實物進行單獨保管,并在系統(tǒng)中進行登記。

題型:判斷題

以下印章,哪些運營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。

題型:多項選擇題

微信銀行、手機銀行預(yù)約服務(wù)功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認后,打印開戶申請書。

題型:判斷題