多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）

A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士授權(quán)委托書，能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
C.授權(quán)人的有效身份證明文件
D.代理人有效身份證明文件

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多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對風(fēng)險(xiǎn)等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險(xiǎn)等級較低客戶或者賬戶的審核
C.對本金鬲機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶者賬戶，至少每半年進(jìn)行一次審核
D.風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送中國人民銀行

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地（市）一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣（市）一級分支機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）

你可能感興趣的試題

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。