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A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息
D.以上都是

A.機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務(wù)系統(tǒng)

A.中國人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會
D.法院

A.一次性金融交易登記表
B.客戶盡職調(diào)查表
C.客戶信息表
D.客戶信息反饋表

A.同一客戶號
B.新建一個(gè)客戶號
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進(jìn)行開戶

A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.統(tǒng)一機(jī)構(gòu)信用代碼
C.營業(yè)執(zhí)照號碼
D.國稅號碼

A.電話
B.郵件
C.寄送紙質(zhì)通知書
D.傳真

A.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、交易情況
B.關(guān)注客戶的家庭情況
C.關(guān)注客戶的婚姻情況
D.以上都是

A.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C

A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動詢問
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是