單項選擇題核實(shí)開戶申請人、開戶證明文件、客戶身份證明文件的真實(shí)性及企業(yè)開戶的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)存在異常開戶情形的，應(yīng)當(dāng)按照（）相關(guān)規(guī)定采取延長開戶審查期、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查力度等措施。
A.總行營運(yùn)部
B.反洗錢
C.盡職調(diào)查
D.分行營運(yùn)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題若銀行在受理開戶業(yè)務(wù)過程中，對開戶資料審核（），不法分子利用虛假材料開立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動，將會使銀行陷入糾紛，嚴(yán)重影響銀行聲譽(yù)。
A.嚴(yán)格
B.仔細(xì)
C.不嚴(yán)
最新試題
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的，可以解除上述限制。
題型：多項選擇題
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)金管理方面：（）
題型：多項選擇題
經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券，應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個人名章，必須符合（）
題型：多項選擇題
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出（）、（）和（）。
題型：多項選擇題
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋（）或（）印鑒。
題型：多項選擇題
對外擺放憑證及手工登記簿管理（）
題型：多項選擇題
如分行在開戶費(fèi)用自動扣收后減免客戶開戶費(fèi)用，可由管戶（ ）通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后，系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額（）已收取的開戶費(fèi)用。
題型：單項選擇題
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
題型：多項選擇題
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的（）、（）和（）等處于管理末梢的基層營業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對象，確保營運(yùn)風(fēng)險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
題型：多項選擇題