多項(xiàng)選擇題發(fā)生以下哪些情況的，需要經(jīng)辦機(jī)構(gòu)除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況（）。

A.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理2個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，
B.同一自然人是2個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的，
C.對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理2個(gè)以上單位的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的，
D.2個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話：地址等相同的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題代售的電子旅支卡幣種有（）。

A.美元
B.歐元
C.港幣
D.英鎊

2.多項(xiàng)選擇題前端系統(tǒng)將柜員鎖屏后再次登陸系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化，具體為：（）。

A.按指紋進(jìn)入
B.無(wú)需輸入密碼進(jìn)入
C.輸入一次密碼進(jìn)入
D.輸入兩次密碼進(jìn)入

4.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)的交易碼是：（）。

A.08002
B.08003
C.08072
D.08101

5.多項(xiàng)選擇題04403客戶余額查詢交易之前需要查詢客戶的什么信息？（）。

A.客戶號(hào)
B.賬號(hào)
C.客戶賬號(hào)類型
D.客戶開戶信息