A.銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但其不當行為導致案件發(fā)生的
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A.甲乙雙方構(gòu)成共同犯罪
B.乙構(gòu)成出售、非法提供個人信息罪
C.甲構(gòu)成出售、非法提供個人信息罪
D.甲、乙均不構(gòu)成犯罪
A.通報批評
B.警告
C.記過
D.留用察看
A.防范操作風險及案件風險
B.防范法律風險
C.杜絕嚴重違規(guī)行為
D.加強內(nèi)部控制
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B.大額授信企業(yè)負責人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
A.行政案件
B.刑事案件
C.因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件
D.商業(yè)賄賂案件
最新試題
案件責任追究的有關(guān)要求（）
禁止預(yù)留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
銀行業(yè)金融機構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨意查詢個人信用報告
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報（）。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調(diào)查結(jié)束后，確認被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責的，可予恢復原職。
銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。