多項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶的結(jié)算行為異常包括()

A.賬戶結(jié)算量和結(jié)算金額明顯與單位注冊(cè)資金或單位經(jīng)營規(guī)模不符
B.賬戶日常結(jié)算行為與企業(yè)自身的經(jīng)營行為不符
C.賬戶相關(guān)結(jié)算發(fā)生在非正常時(shí)間
D.新開戶短時(shí)間內(nèi)發(fā)生大量異常交易或開戶后長期未發(fā)生交易
E.長期閑置賬戶突發(fā)異常交易


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1.多項(xiàng)選擇題單位賬戶開立,盡職調(diào)查范圍的賬戶種類包括()

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.驗(yàn)資和增資賬戶
E.外匯賬戶(活期)
F.離岸賬戶

3.多項(xiàng)選擇題上門收送款(單)業(yè)務(wù)模式分為()等模式。

A.支行集中上門收送款(單)
B.分行集中上門收送款(單)
C.經(jīng)營單位自行上門收送款(單)
D.委托外包公司上門收送款(單)

4.多項(xiàng)選擇題上門收送款(單)業(yè)務(wù)須遵循的原則()

A.安全原則
B.效益原則
C.協(xié)議原則
D.審批原則

5.多項(xiàng)選擇題凡申請(qǐng)開通手機(jī)號(hào)碼支付業(yè)務(wù)的客戶,遵循以下控制要求()

A.一個(gè)銀行賬戶只可關(guān)聯(lián)一個(gè)手機(jī)號(hào)碼
B.一個(gè)手機(jī)號(hào)碼可以關(guān)聯(lián)多家銀行的賬戶,在一家銀行只可關(guān)聯(lián)一個(gè)銀行賬戶
C.一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能被一個(gè)客戶注冊(cè)使用
D.一個(gè)客戶可以使用多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)

最新試題

高溫干熱消毒紙、硬幣現(xiàn)金消毒時(shí)間、溫度應(yīng)以國家衛(wèi)生健康管理部門公布的指標(biāo)為準(zhǔn)或參照設(shè)備使用說明。由于紙幣的耐受程度,消毒溫度可以是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

賬戶開立備案后,開戶機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)因操作原因?qū)⒋婵钊嗣Q、注冊(cè)地地區(qū)代碼、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼(個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)、稅務(wù)登記證號(hào)碼備案錯(cuò)誤而導(dǎo)致存款人多頭開立基本存款賬戶的,應(yīng)主動(dòng)向存款人說明情況,協(xié)助存款人在()內(nèi)辦理撤銷賬戶手續(xù)。暫時(shí)無法撤銷基本存款賬戶的,應(yīng)將相關(guān)賬戶設(shè)置為中止賬戶交易。相關(guān)情況應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)日?qǐng)?bào)省直分行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

題型:單項(xiàng)選擇題

如因新舊版式更換、長期未使用、印章銷毀等原因,需要對(duì)印章進(jìn)行停用的,印章實(shí)際使用人員應(yīng)將印章上交網(wǎng)點(diǎn)印章管理員,無特殊情況網(wǎng)點(diǎn)印章管理員應(yīng)在()內(nèi)將印章上交分行營運(yùn)與渠道部,避免印章長期處于“網(wǎng)點(diǎn)印章管理員已接收”狀態(tài)。對(duì)于正常使用的印章,無特殊情況不允許上交網(wǎng)點(diǎn)印章管理員。

題型:單項(xiàng)選擇題

支持分支行查詢并導(dǎo)出()不一致的賬戶清單。查詢權(quán)限控制:分行可查詢交通銀行網(wǎng)點(diǎn)信息;中心支行可查詢所轄網(wǎng)點(diǎn)信息;網(wǎng)點(diǎn)僅能查詢網(wǎng)點(diǎn)信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金自助機(jī)具冠字號(hào)管理優(yōu)化。優(yōu)化ATM、現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、現(xiàn)金型智易通和票據(jù)現(xiàn)金一體機(jī)的冠字號(hào)采集機(jī)制,實(shí)施FSN2018改造,同時(shí)上傳()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于單位資信證明的說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶收到借記卡實(shí)物卡片后,可通過()等線上渠道進(jìn)行激活,或持開戶時(shí)提供的本人有效身份證件至境內(nèi)交通銀行任一分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活。

題型:多項(xiàng)選擇題

調(diào)查組向當(dāng)事人發(fā)送《監(jiān)管處罰事實(shí)確認(rèn)書》,告知當(dāng)事人有關(guān)錯(cuò)誤事實(shí)。當(dāng)事人須在收到事實(shí)確認(rèn)書后()內(nèi)對(duì)事實(shí)情況予以簽字確認(rèn);擬進(jìn)行申辯的,須書面提出并附證明材料。

題型:單項(xiàng)選擇題

單位銀行結(jié)算賬戶資料按照會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理,一戶一檔,入箱上鎖,除()等有權(quán)人員外,其他無關(guān)人員不得查閱。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金中心(金庫)應(yīng)設(shè)置隔離或相對(duì)隔離的現(xiàn)金保管區(qū),明確區(qū)分()。

題型:多項(xiàng)選擇題