多項(xiàng)選擇題外資銀行盡職調(diào)查的原則包括（）

A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.統(tǒng)一管理
D.分工協(xié)作


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1.多項(xiàng)選擇題外資代理行客戶包括（）和（）

A.外資代理行清算客戶
B.外資賬戶行客戶
C.外資代理行非清算客戶
D.外資開戶行客戶

2.多項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額占用轉(zhuǎn)移規(guī)則中，合格保證人包括（）

A.穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾或惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)在BBB+以上的政府
B.農(nóng)業(yè)銀行
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)在AA級(jí)（含）以上的企業(yè)
D.農(nóng)業(yè)銀行已授信的金融機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行單筆境外債權(quán)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的國(guó)家（地區(qū)），應(yīng)根據(jù)借款人或交易對(duì)手（）等因素綜合判定。

A.主要資產(chǎn)所在地
B.主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及收入來(lái)源所在地
C.主要股東背景
D.管理層所在地

5.多項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額管理的債權(quán)業(yè)務(wù)，主要包括表內(nèi)外信貸業(yè)務(wù)以及資金交易與投資業(yè)務(wù)，并可進(jìn)一步劃分為（）等類別。

A.主權(quán)債權(quán)業(yè)務(wù)
B.政府機(jī)構(gòu)債權(quán)業(yè)務(wù)
C.金融機(jī)構(gòu)債權(quán)業(yè)務(wù)
D.企業(yè)債權(quán)業(yè)務(wù)