單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構是()

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會


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1.單項選擇題依據《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,以下不屬于反洗錢上游罪的是()

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產罪

2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期是()

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日

3.單項選擇題移居境外的境內個人將其取得合法移民身份前境內財產對外轉移,憑以下()資料辦理購匯。

A.本人有效身份證件和外匯局核準件
B.本人有效身份證件、外匯局核準件和合法財產來源證明
C.本人有效身份證件和合法財產來源證明
D.本人有效身份證件

4.單項選擇題境內信用卡境外透支消費購匯還款,憑以下資料辦理()

A.本人有效身份證件
B.購物憑證
C.報關單
D.本人有效身份證件、信用卡透支還款通知

5.單項選擇題境內個人境外網購購匯超過年度總額的,憑以下資料辦理()

A.本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證(傳真件、網上下載件也可)
B.收費憑證
C.訂單
D.身份證

最新試題

金融機構為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結匯或劃出手續(xù)時,可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。()

題型:判斷題

待核查賬戶之間資金不能相互劃轉。()

題型:判斷題

《開證申請書》上的金額不得涂改。()

題型:判斷題

自2005年7月21日起,我國開始實行以市場供求為基礎,參考一攬子貨幣進行調節(jié),有管理的浮動匯率制度。()

題型:判斷題

如信用證未規(guī)定最遲裝運日期,最遲裝運日期不得遲于信用證的有效期。()

題型:判斷題

出口貿易融資業(yè)務項下資金,在金融機構放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經常項目外匯賬戶。()

題型:判斷題

系統(tǒng)內外匯拆借資金若用于支行發(fā)放貿易融資,則可獲得利率上的優(yōu)惠。()

題型:判斷題

金融機構標識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機構代碼和順序碼信息,共12位代碼。()

題型:判斷題

根據《金融機構對境外資產負債及損益申報業(yè)務操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務的金融機構,必須每季填報《金融機構對境外貸款業(yè)務申報表》。()

題型:判斷題

申報主體為居民個人或居民機構的,其收付款人必須錄入中文名稱,不得錄入拼音、英文名稱。()

題型:判斷題