多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù),說法正確的是()。

A.健全反洗錢內(nèi)控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,應(yīng)當(dāng)至少保存1年以上
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

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