判斷題人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營業(yè)機構在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式上報。
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最新試題
下列選項中，可以作為驗資賬戶的預留印鑒有（）
題型：多項選擇題
收付現(xiàn)金的順序是（）
題型：單項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點在領送現(xiàn)操作中的主要風險點有（）
題型：多項選擇題
非證書用戶只能進行余額查詢等不涉及賬務變動和重要信息變更的交易。
題型：判斷題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員，應登記的登記簿種類為（）
題型：單項選擇題
券商資管計劃產品按照投資方向可以分為（）。
題型：單項選擇題
以下分流標準（分流至自助設備操作）不正確的是（）。
題型：單項選擇題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時，“證件類型”字段應選擇（）
題型：單項選擇題
現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點繳款申請后，出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”，按實際情況選擇批準或拒絕，如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網(wǎng)點。
題型：判斷題
現(xiàn)金業(yè)務員必須堅持的原則（）
題型：多項選擇題