單項(xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢()制度。設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作,制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施,對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn),增強(qiáng)反洗錢工作能力。
A.了解客戶制度
B.內(nèi)部控制制度
C.賬戶資料保存制度
D.可疑報(bào)告制度