單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機構（）作為重點可疑交易的主報告人。

A.反洗錢分管領導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）

A.防病毒軟件
B.補丁管理軟件
C.中孚移動存儲介質(zhì)管理
D.防火墻

4.多項選擇題青島農(nóng)商銀行應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶資料的，按賬戶管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄，按會計檔案管理的具體期限保存，檔案管理沒有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的，按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄，自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年

6.多項選擇題開立同業(yè)銀行結算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）

A.通過電話向存款銀行一級法人進行核實
B.通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
C.到存款銀行上門核實或者通過本銀行在異地的分支機構上門核實
D.通過當?shù)厝嗣胥y行進行核實

7.多項選擇題理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）

A.日常監(jiān)控
B.事件分析
C.制定應急方案
D.媒體發(fā)布

8.多項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）

A.客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證
D.機構信用代碼證

9.多項選擇題軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具（）或（）

A.軍人保障卡
B.駕駛證
C.尚未領取居民身份證的證明材料
D.戶籍證明