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單項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息，評估客戶風(fēng)險并采取合適的管理措施。高風(fēng)險客戶每（）一次重新識別、中風(fēng)險客戶每（）一次重新識別、低風(fēng)險客戶每（）一次重新識別。

A.一；二；三
B.三；五；七
C.半；二；三
D.半；一；二

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于證券類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報告不正確的是（）。

A.客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測
B.沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途
C.客戶頻繁變更三方存管銀行
D.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借，在銀行間債券市場進(jìn)行債券交易

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下列關(guān)于證券類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報告不正確的是（）。

下列關(guān)于證券類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報告不正確的是（）。