單項(xiàng)選擇題

在可疑交易集中處理時(shí)，對(duì)于（）報(bào)告，“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)后應(yīng)立即向“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”匯報(bào)。

A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過(guò)任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報(bào)
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

各業(yè)務(wù)處理中心對(duì)網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報(bào)告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務(wù)時(shí)效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識(shí)別可疑交易并上報(bào)可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)情況