A.洗錢風險評估 B.洗錢結果評價 C.洗錢犯罪防控 D.反洗錢培訓
A.法人 B.外國政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客戶
A.直接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人 B.間接擁有超過20%公司股權或者表決權的自然人 C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人 D.公司的高級管理人員