單項選擇題

金融機構在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應進行（），并書面記錄相關情況。

A.洗錢風險評估
B.洗錢結果評價
C.洗錢犯罪防控
D.反洗錢培訓

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單項選擇題

如果客戶或者實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人屬于外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，金融機構應按照《身份識別辦法》中有關（）的客戶身份識別要求，履行勤勉盡職義務。

A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶

單項選擇題

義務機構對非自然人客戶受益所有人的追溯，應當逐層深入并最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人，對于公司的受益所有人判定標準不正確的是（）。

A.直接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權或者表決權的自然人
C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員