A.網(wǎng)點(diǎn)收到供應(yīng)商發(fā)運(yùn)的有價(jià)單證或重要空白憑證，除了將實(shí)物與發(fā)貨清單核對(duì)外，還應(yīng)對(duì)整包的按品種進(jìn)行全部檢驗(yàn)，零售的逐份清點(diǎn)；
B.立即完成系統(tǒng)操作并入庫(kù)保管
C.填寫《有價(jià)單證/重要空白憑證異常事項(xiàng)報(bào)告單》，并根據(jù)終審意見進(jìn)行處理。

A.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部每季至少對(duì)分行（包括一級(jí)分行）大庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
B.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部每半年對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)（不包括二級(jí)分行網(wǎng)點(diǎn)）大庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證庫(kù)存至少應(yīng)全面檢查一次，確保賬實(shí)相符
C.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部每月至少對(duì)分行（包括一級(jí)分行）大庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
D.如二級(jí)分行無運(yùn)營(yíng)管理部，則由一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部履行檢查職責(zé)

A.檢查時(shí)，未拆包裝的憑證需拆開抽查清點(diǎn)，零散的憑證需逐份清點(diǎn)
B.長(zhǎng)假前或后的全面檢查可替代當(dāng)月的一次查庫(kù)
C.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理月度查庫(kù)時(shí)無需拆封清點(diǎn)封包憑證
D.對(duì)于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理每周檢查時(shí)可無需拆包清點(diǎn)，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理等其他各級(jí)人員檢查時(shí)仍需拆封清點(diǎn)

A.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每月及節(jié)日（春節(jié)、國(guó)慶）前或后對(duì)網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證實(shí)施檢查，每月覆蓋面100%
B.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查本*網(wǎng)點(diǎn)部分尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級(jí)分行設(shè)有金庫(kù)的，金庫(kù)負(fù)責(zé)人每月及節(jié)日（春節(jié)、國(guó)慶）前或后需對(duì)金庫(kù)的有價(jià)單證及重要空白憑證實(shí)施檢查
D.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查本*網(wǎng)點(diǎn)所有尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%

A.有價(jià)單證及重要空白憑證登記簿、銷毀清單等無需作為運(yùn)營(yíng)檔案妥善保管
B.銀行人員不得違規(guī)代客戶購(gòu)買有價(jià)單證及重要空白憑證
C.對(duì)辦理有價(jià)單證及重要空白憑證業(yè)務(wù)違反上述規(guī)定的，按照《平安銀行員工違規(guī)違紀(jì)行為亮牌問責(zé)處罰辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D.非業(yè)務(wù)人員不得領(lǐng)用有價(jià)單證及重要空白憑證，嚴(yán)禁將有價(jià)單證及重要空白憑證移作他用