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單項選擇題

保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的（）過程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

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單項選擇題

客戶身份識別需要了解客戶的身份、（）和業(yè)務(wù)信息的真實性

A.交易背景
B.資金來源
C.資金用途
D.客戶的經(jīng)濟情況

單項選擇題

為規(guī)范我*行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存操作，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險，根據(jù)（）《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《平安銀行反洗錢工作管理辦法》等法律、規(guī)章和制度的規(guī)定，制定本辦法

A.《人民幣單位銀行存款賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《人民幣個人存款賬戶管理辦法》
D.《人民幣結(jié)算管理辦法》

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