單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
3.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.3個
B.5個
C.10個
D.15個
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確.安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
5.單項(xiàng)選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開展（）調(diào)查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
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掛賬原因?yàn)椤百~號狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
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經(jīng)辦柜員因操作失誤導(dǎo)致的錯賬，處理方式應(yīng)遵循哪些原則？
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下面關(guān)于存款賬戶的說法正確的有（）。
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開戶機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶開戶后，需將存款人的開戶申請書、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見等開戶資料及時報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）
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出現(xiàn)哪些情況時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？
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