多項選擇題對存在下列情形的企業(yè)，銀行應當拒絕開戶情形有哪些（）。

A.使用偽造、變造開戶證明文件
B.假冒他人身份或者虛構代理關系
C.經(jīng)核實注冊地址不存在或虛構經(jīng)營場所
D.被中華人民共和國制裁或者執(zhí)行聯(lián)合國安理會決議制裁
E.被工商管理部門列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”
F.法律、行政法規(guī)以及中國人民銀行認定的其他情形


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題賬戶存續(xù)期動態(tài)核實措施有哪些（）。

A.通過政府或其相關職能部門的官方網(wǎng)站查詢
B.要求企業(yè)重新提交開戶證明文件
C.向公安、工商行政管理等部門核實
D.回訪企業(yè)所在地現(xiàn)場確認并核實單位基本情況

2.多項選擇題以下哪些屬于安全使用電子銀行的提示（）。

A.使用公共場所計算機登錄網(wǎng)上銀行
B.保護賬戶資料和密碼
C.妥善保管安全產(chǎn)品
D.確保電腦環(huán)境清潔

3.多項選擇題能夠證明客戶在開戶地工作的輔助材料包括以下（）之一。

A.工作證
B.加蓋單位公章的書面證明
C.繳納公積金證明
D.繳納社保證明

4.多項選擇題下列（）屬于中國公民的輔助身份證明材料。

A.護照
B.駕照
C.社?？?br /> D.工作證

5.多項選擇題銀企對賬原則為（）。

A.崗位分離、相互制約
B.各司其職、協(xié)助配合
C.重點突出、差別管理
D.網(wǎng)點對賬原則
E.分行對賬原則