A.客戶要求變更名稱、身份證件或者身份證明文件種類、證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常,或者客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑,我-行開展可疑交易調查時
C.客戶被有關機關刑事調查或關注的
D.客戶信息與先前掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的,或先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
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A.紙質銀承
B.電子銀承
C.紙質銀承和電子銀承均可
A.主卡
B.非預制卡
C.子卡
D.附屬卡
A.賬戶監(jiān)管
B.賬戶金鑰匙
C.現(xiàn)金匯集通
D.見證通
A.現(xiàn)金匯集通
B.賬戶監(jiān)管
C.對公短信通
D.見證通
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
按照發(fā)生錯款的原因,現(xiàn)金出納業(yè)務錯款可分為:()
辦理現(xiàn)金交接時,交接人員應嚴格執(zhí)行交接手續(xù),識別押運公司運鈔員(解款員)身份;檢查箱體、鎖、封是否正常,逐一掃描領繳款箱條碼,核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致,上述所有核驗檢查無誤后,雙方在手工交接登記簿上進行交接確認。
某小公司有15名員工,其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人,從中任意選取3人,其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是()。
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售,銷售A 時加價20%,銷售B 時加價15%,全部售出后獲利6.7萬元,A 的售價是()元。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應填入的是()。0,2,6,12,(),30。
銀行內部專用賬戶應按照“業(yè)務誰主管,賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務主管部門。
辦理現(xiàn)金業(yè)務依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付,收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款,先付款后記賬。
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎上,按流水號,以貨幣為單位,分表內外進行會計試算平衡校驗;而總賬是以機構為單位進行會計試算平衡。
公司召開年度總結大會,各分公司的負責人紛紛齊聚北京,這些人中不都是女士。這句話的意思是()。
某道路兩旁需要植樹,現(xiàn)有100顆樹需要種植,由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時,由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時,且每人每天只工作8小時,那么兩人同時開始植樹需要工作()天。