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被保險(xiǎn)人或者受益人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如單個(gè)被保險(xiǎn)人、受益人或者法定繼承人給付金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值2000美元以上的,應(yīng)對客戶進(jìn)行身份識別。
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投保人、被保險(xiǎn)人或保險(xiǎn)合同上指定的受益人以外人員繳納首期保險(xiǎn)費(fèi)的,不需對實(shí)際繳費(fèi)人進(jìn)行客戶身份識別。
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《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢審計(jì)辦法》規(guī)定省級分公司、地市級分公司可分別開展對下屬縣級支公司審計(jì)。
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