A.已有客戶號(hào)的客戶開戶時(shí)，進(jìn)入反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查詢相應(yīng)信息
B.開戶單位未在招商銀行開立客戶號(hào)，開戶時(shí)應(yīng)先核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、受益所有人、股東、董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是否為零招商銀行售客戶，以及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的要求
C.開戶單位在招商銀行已有客戶號(hào)，開戶時(shí)需進(jìn)入1415查詢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的要求
D.開戶業(yè)務(wù)已自動(dòng)對(duì)接洗錢名單庫(kù)，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)匹配結(jié)果進(jìn)行后續(xù)處理

A.受理保證金存款詢證函，要明確標(biāo)注該存款為銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的保證金
B.詢證函上被詢證單位多個(gè)戶口預(yù)留相同印章的，無(wú)需重復(fù)加蓋，但經(jīng)辦柜員應(yīng)注意每個(gè)賬號(hào)都須進(jìn)行印章核驗(yàn)；如多個(gè)戶口預(yù)留不同印章的，應(yīng)在詢證函上分別加蓋
C.招商銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)合作擔(dān)保公司作為招商銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)的擔(dān)保人，各網(wǎng)點(diǎn)在為其出具銀行詢證函時(shí)，在對(duì)詢證函進(jìn)行審核并完成存款等事項(xiàng)的核對(duì)，將詢證函交分行零售信貸部列明該公司擔(dān)保額度及使用情況后返回網(wǎng)點(diǎn)做后續(xù)處理
D.柜面收到/發(fā)出詢證函，應(yīng)及時(shí)登記《收到/發(fā)出重要物件登記簿》；如客戶詢證函直接郵寄到客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理接收后應(yīng)將詢證函連同郵寄快遞單交由柜面做好交接登記

A.客戶無(wú)需再在空白憑證購(gòu)買單“客戶填寫欄”進(jìn)行填寫，但仍需加蓋預(yù)留印鑒
B.如指定領(lǐng)取人無(wú)法前來領(lǐng)取時(shí)，須由申購(gòu)單位出具加蓋公章或預(yù)留印鑒的授權(quán)委托書指定其他人員代領(lǐng)
C.網(wǎng)銀憑數(shù)字證書登陸且具備“柜網(wǎng)通”功能權(quán)限的用戶，就可以通過柜網(wǎng)通-憑證申購(gòu)功能，自助提交憑證申購(gòu)申請(qǐng)
D.撤銷客戶申請(qǐng)為不可逆轉(zhuǎn)操作，因此應(yīng)在與客戶聯(lián)系并達(dá)成一致意見后方可撤銷

A.信息采集
B.交易回單/交易流水查詢打印
C.發(fā)票查詢打印
D.函證
E.對(duì)賬

A.對(duì)于通知停用的內(nèi)部資金號(hào)檢查網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的內(nèi)部賬戶是否已關(guān)閉
B.對(duì)于新增的內(nèi)部資金號(hào)檢查是否適用于本支行，如本支行適用，應(yīng)在核心系統(tǒng)9042核對(duì)事項(xiàng)分配模塊查看是否需增加重要事項(xiàng)核查
C.對(duì)于已關(guān)閉的內(nèi)部賬戶刪除重要事項(xiàng)核查
D.組織學(xué)習(xí)，當(dāng)有業(yè)務(wù)需要使用應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)部賬戶時(shí)，在核對(duì)表中選擇正確的內(nèi)部賬戶