單項選擇題（）是預防洗錢的第一道防線。
A.金融監(jiān)管機構
B.中國人民銀行
C.義務機構
D.中國銀保監(jiān)會
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1.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務禁止性規(guī)定的有（）。
A.以信托財產提供擔保
B.利用受托人地位謀取不當利益
C.對他人處理信托事務的行為承擔責任
D.將信托財產挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產不受損失或者保證最低收益
2.單項選擇題對于金融機構的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負責。
A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機構
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機構
D.金融機構內部控制部門
3.單項選擇題下列屬于反洗錢特定非金融機構的是（）。
A.貸款公司
B.企業(yè)集團財務公司
C.金融資產投資公司
D.律師行業(yè)
4.多項選擇題證券類機構主要包括（）
A.證券交易所
B.證券公司
C.證券服務機構
D.期貨公司
E.商業(yè)銀行
5.判斷題應急管理工作的核心內容就是“一案三制”?！耙话浮笔侵笐鳖A案，即根據(jù)突發(fā)事件的類別和級別，事先研究制定應對計劃和方案?！叭啤笔侵笐惫芾砉ぷ鞯墓芾眢w制、運行機制和法制。
最新試題
以下關于信用證的描述，說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
外聘審計人員可以不配合現(xiàn)場檢查。（）
題型：判斷題
金融會計的主要特點有（）。
題型：多項選擇題
由政府設立，其目的主要是補充和完善市場機制、促進區(qū)域與產業(yè)協(xié)調發(fā)展、服務國家重大戰(zhàn)略的銀行業(yè)金融機構是（）。
題型：單項選擇題
合法合規(guī)是商業(yè)銀行得以生存和健康持續(xù)發(fā)展的基礎前提。（）
題型：判斷題
金融類不良資產經(jīng)營在收購、管理及處置各個環(huán)節(jié)可運用的手段多元，預期可實現(xiàn)收益的不確定性和彈性空間較小。（）
題型：判斷題
商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場，主要通過（）成交。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行的代收代付業(yè)務主要包括（）。
題型：多項選擇題
下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是（）。
題型：單項選擇題
（）是常備借貸便利的縮寫。
題型：單項選擇題