單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A.3
B.5
C.7
D.10

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)（）小時(shí)。

A.48
B.24
C.12
D.36

單項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

A.第三方
B.該金融機(jī)構(gòu)
C.該客戶自身
D.該金融機(jī)構(gòu)與第三方