單項選擇題對于同一客戶當(dāng)日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
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1.單項選擇題未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。現(xiàn)行要求已改為必須通過賬戶匯出！
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
2.單項選擇題網(wǎng)點在辦理西聯(lián)退匯時，要嚴(yán)格遵守現(xiàn)鈔發(fā)匯退（），現(xiàn)匯發(fā)匯退（）的原則。
A.現(xiàn)鈔、現(xiàn)匯
B.現(xiàn)鈔、現(xiàn)鈔
C.現(xiàn)匯、現(xiàn)匯
D.現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔
3.單項選擇題事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
A.7
B.5
C.10
D.30
4.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
5.單項選擇題以下情況必須要錄入外匯管理局個人外匯業(yè)務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)的是（）
A.通過外幣代兌點發(fā)生的個人結(jié)售匯
B.個人外匯買賣
C.信用卡透支購匯還款
D.境外個人結(jié)匯1000美元
最新試題
農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。（）
題型：判斷題
解付銀行是指從境外收到款項后將收入款借記收款人賬戶的銀行。（）
題型：判斷題
在信用證修改中不應(yīng)加列諸如“除非受益人在某一時間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。（）
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)代碼由國際外匯管理局及其各省分局統(tǒng)一編制并安排。（）
題型：判斷題
外匯局、銀行和網(wǎng)上申報主體的操作員用戶在登記用戶信息時，應(yīng)登記其實際名稱。（）
題型：判斷題
結(jié)匯中轉(zhuǎn)行從境外收到款項并將收入款項結(jié)匯后直接劃轉(zhuǎn)到收款人該銀行賬戶的銀行。（）
題型：判斷題
信用證的有效期可以早于開證日期。（）
題型：判斷題
國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則，目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。（）
題型：判斷題
待核查賬戶之間資金不能相互劃轉(zhuǎn)。（）
題型：判斷題
國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。（）
題型：判斷題